公告日期：2024-10-26

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-084
厦门光莆电子股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会，2024年10月24日公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2024年11月12日（星期二）下午3点开始。

（2）网络投票：通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年11月12日9:15—15:00；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月12日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 6 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截止2024年11月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、现场会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号综合楼201会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 √

2.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √

3.00 《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 √

4.00 《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》 √

（二）提案披露情况

上述相关提案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议
审议通过，相关内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的相关公告。

（三）特别事项说明

议案 3 属于股东大会特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上通过，并对中小投资者的表决单独计票。
除上述所列提案外，单独或者合计持有公司 3%以上股份的普通股股东若有
其他需要提交本次股东大会审议的提案，请于股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交股东大会召集人。

三、会议登记事项

1、登记时间：2024年11月11日（9:00—11:30，14:00—17:00）。异地股东
采用信函或传真的方式登记，须在2024年11月11日15:00之前送达或传真到公司。
2、登记地点：厦门光莆电子股份有限公司董事会办公室[厦门火炬高新区（翔……
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