公告日期：2024-12-28

证券代码：300630 证券简称：普利制药 公告编号：2024-157
债券代码：123099 债券简称：普利转债

海南普利制药股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 27 日
召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会，公司第四届董事会第三十五次会议同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议召开日期和时间：2025 年 1 月 22 日（星期三）下午 14:30

网络投票日期和时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 1 月 22
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2025 年 1 月 22 日 9:15
至 2025 年 1 月 22 日 15:00 期间的任何时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件二）授权他人出席。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 1 月 15 日（星期三）

7、出席对象：

（1）截止股权登记日 2025 年 1 月 15 日（星期三）下午收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：海南省海口市美兰区桂林洋经济开发区兴洋大道 2 号海南普利制药股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提 案 编 提案名称 备注

码 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于董事会提议向下修正“普利转债”转 √

股价格的议案》

2.00 《关于 2025 年度向金融机构申请综合授 √

信额度的议案》

3.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 √

2、相关议案披露情况：上述议案已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，相关内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、根据《上市公司股东大会规则》有关规定，上述提案 1、2、3 属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有的公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决结果单独计票并进行披露。

4、上述提案 1 为特别决议事项，应当由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，持有“普利转债”的股东应当回避表决。

三、本次股东大会现场会议登记方法等事项

1、登记时间：2025 年 1 月 21 日（9:00-12:00，13:30-17:00）。

2、登记地点：海南省海口市美兰区桂林洋经济开发区兴洋大道2号海南普利制药股份有限公司会议室。

3、登记方式……
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