公告日期：2024-12-11

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2024-043
广东三雄极光照明股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《广东三雄极光照明股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公
司”、“本公司”）于 2024 年 12 月 10 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过，
决定于 2024 年 12 月 27 日（星期五）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将会议
有关事宜通知如下：

一、本次股东大会的基本情况

1.股东大会的届次：2024 年第一次临时股东大会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2024 年 12 月 27 日 14:30

（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年12月 27日上午 9:15 至下午 15:00期间的任
意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件二）授权他人出席。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日：2024 年 12 月 20 日（星期五）

7.出席对象：

（1）截止股权登记日 2024 年 12 月 20 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8.会议地点：广州市南沙区榄核镇良地埠工业区蔡新路 293 号 D 栋一楼大会议室。
二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提

案

1.00 《关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》 √

2.00 《关于继续为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的 √

议案》

2.上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十四次会议审议
通过。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3.上述议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票并及时公开披露。
三、会议登记办法

1.登记时间：2024 年 12 月 23 日 9:00-12:00，13:30-17:00。

2.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

3.登记地点：广州市南沙区榄核镇良地埠工业区蔡新路 293 号 D 栋二楼证券部。
4.登记方式：
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