公告日期：2024-12-03

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-046
佛山市金银河智能装备股份有限公司

独立董事关于公开征集表决权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别声明：

1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人曹永军先生符合《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；

2、截至本公告披露日，征集人曹永军先生未直接或间接持有佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份。按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，公司独立董事曹永军先生受其他独立董事
的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 12 月 18 日召开的 2024 年第一次临时股
东大会拟审议的 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）相关议案向公司全体股东征集表决权。

一、征集人的基本情况

本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事，其基本情况如下：

曹永军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 2 月出生，硕士研究生
学历。2006 年 7 月至 2006 年 12 月任本田汽车中国有限公司工程师，2007 年 1
月至今任广东省智能制造研究所教授级高工，2015 年 12 月至今任华南智能机器人创新研究院理事。担任智能制造装备与技术国家地方联合工程技术研究中心副主任，广东省机器人与装备柔性智能控制工程技术中心主任，中国机械工程学会高性能传动与智能装备专委会委员，中国机电一体化技术协会专委会专家、2019年至今任本公司独立董事。

截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。征集人作为公司独立董事，与
公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与本次征集表决权涉及的议案之间不存在任何利害关系。

征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。

征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本公告，本公告的履行不会违反法律、法规、本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、征集表决权的具体事项

（一）征集表决权涉及的股东大会届次和议案名称

本次征集事项由征集人针对公司 2024 年第一次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东公开征集表决权：

议案一：《关于〈佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

议案二：《关于〈佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》

关于公司 2024 年第一次临时股东大会召开的具体情况，请参见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

委托投票的股东应当同时明确对本次股东大会审议的所有议案的投票意
见，征集人将按委托投票股东的意见代为表决。

（二）征集主张

征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2024 年 11 月 22 日召开的第四届
董事会第二十二次会议，对《关于〈佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024
年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》均投了赞成票。

征集人投票理由：征集人认为公司实施激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队、核心技术/业务人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

征集人声明：就激励计划相关议案 1-3，不接受与其表决意见不一致的委托。
（三）征集方案……
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