公告日期：2024-11-25

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-038
佛山市金银河智能装备股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二十二次会议于 2024 年 11 月 22 日在公司会议室以现场投票结合通讯表决方式
召开。会议通知已于 2024 年 11 月 18 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，
本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事张冠炜、黎明、独立董事李昌振、黄延禄、曹永军以通讯表决方式参加本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长张启发先生主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通过决议如下：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年限

制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为进一步建立、健全公司经营机制，建立和完善公司及子公司核心管理级员工及核心骨干的激励约束机制，充分调动其主动性、积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，提升公司竞争力，促进公司持续、稳健、快速的发展，为股东带来更为持久、丰厚的回报，根据有关法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予第二类限制性股票。

详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过。

由于公司董事黄少清、黎明为 2024 年限制性股票激励计划的激励对象，因此对本议案回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对、2 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过 。。

（二）审议通过《关于〈佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为了配合股权激励计划的顺利实施，公司根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及其他有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

详情请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过。

由于公司董事黄少清、黎明为 2024 年限制性股票激励计划的激励对象，因此对本议案回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对、2 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票
激励计划有关事项的议案》

为保证公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规范围内办理实施本激励计划的相关事宜，具体授权事项包括：

（1）授权董事会确定本激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票的数量和授予价格做相应的调整；

（3）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署相关协议书或确认文件；

（4）授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（5）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

（6）授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；
（7）授权董事会办理尚未归属的限制性股票的归属事宜；

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