公告日期：2024-12-18

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-060
汇纳科技股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况

汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于
2024 年 12 月 17 日上午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2024 年 12 月 13 日
以电话、电子邮件等方式通知全体监事。

本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席李磊
先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会审议情况

1、审议通过了《关于控股子公司签署重要合同的议案》

经审核，监事会认为：本次出售 43 台闲置的高性能运算服务器，系根据公司算力业务实际经营情况做出的审慎决定，有助于优化公司资产结构，提升公司经营质量及运营效率，符合公司整体战略规划及发展目标。本次交易的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次交易不会对公司的正常生产经营活动产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意公司控股子公司四川汇算智算科技有限公司本次出售资产的事项。

详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司签署重要合同的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十九次会议决议

特此公告。

汇纳科技股份有限公司监事会
2024 年 12 月 18 日

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