公告日期：2024-12-12

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-143

债券代码：123101 债券简称：拓斯转债

广东拓斯达科技股份有限公司

关于拓斯转债转股数量累计达到转股前

公司已发行股份总额 10%的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、截至 2024 年 12 月 11 日收市，广东拓斯达科技股份有限公司（以
下简称“公司”）公开发行的可转换公司债券“拓斯转债”（债券代码：123101）累计转股数量为 50,276,361 股，占可转债开始转股前公司已发行股份总数 426,485,369 股的 11.79%。

2、截至 2024 年 12 月 11 日收市，有 263,014 张“拓斯转债”尚未
转股，占公司可转债发行总量 6,700,000 张的 3.93%。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经深圳证券交易所创业板上市委 2020 年第 62 次审议会议审核通过，
并经中国证监会《关于同意广东拓斯达科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕435 号）核准，公
司于 2021 年 3 月 10 日公开发行了 670 万张可转换公司债券（以下简称
“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 6.7 亿元，按面值发行，期限 6
年。

（二）可转换公司债券上市情况

公司可转债自 2021 年 3 月 29 日起在深交所挂牌交易，债券简称“拓
斯转债”，债券代码“123101”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《广东拓斯达科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，公司发行的“拓斯转债”的转股期自
可转换公司债券发行结束之日（2021 年 3 月 16 日）起满六个月后的第一
个交易日（2021 年 9 月 16 日）起至可转换公司债券到期日（2027 年 3 月
9 日，如遇节假日，向后顺延）止。

（四）可转换公司债券转股价格调整情况

1、“拓斯转债”的初始转股价格为 42.25 元/股。

2、2021 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届
监事会第七次会议，分别审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配及资
本公积金转增股本预案的议案》，并于 2021 年 5 月 14 日召开的 2020 年
度股东大会审议通过上述议案，同意以利润分配股权登记日公司总股本
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.52 元（含税），送红股 0 股
（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。2021 年 7 月 6 日，
公司实施完成 2020 年度权益分派事宜，根据《广东拓斯达科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及中国证券监督管理委员会关于可转债发行的有关规

定，拓斯转债转股价格于 2021 年 7 月 6 日起由原 42.25 元/股调整为
26.19 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 29 日在巨潮资讯网上发
布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-044）。
3、2021 年 7 月 7 日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监
事会第八次会议，审议通过了《关于 2019 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第二个限售期解除限售条件与股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。公司本次股票期权行权采取自主行权方式，实际行
权期限为 2021 年 7 月 21 日至 2022 年 6 月 21 日止。在 2021 年 7 月 21
日至2021年7月26日期间，公司总股本因股票期权自主行权增加46.2106万股。根据《募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转债发行的
有关规定，拓斯转债转股价格于 2021 年 8 月 27 日起由原 26.19 元/股调
整为 26.18 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在巨潮资讯网
上发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-076）。

4、2022 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三
届监事会第十四次会议，……
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