公告日期：2024-12-31

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编码：2024-075
新疆熙菱信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负。

新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 20 日（星期一）下午 14:30。

（2）网络投票时间：2025 年 1 月 20 日。

其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 20 日上
午 9：15-9：25、9：30-11：30、下午 13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联
网投票系统的具体时间为：2025 年 1 月 20 日上午 09：15 至下午 15：00 期间
的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；（授权委托书详见附件二）；

（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票
只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2025 年 1 月 15 日（星期三）

7、出席对象：

（1）截止 2025 年 1 月 15 日下午收市时在中国登记结算公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东。上述全体股东均有权出席股东大会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：

上海市浦东新区龙东大道 3000 号集电港 7 号楼 3 层熙菱信息会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于变更经营范围及修改《公司章程》的议案 √

2.00 关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其 √

变动管理制度》的议案

3.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

4.00 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 √

上述议案已经公司 2024 年 12 月 27 日召开的第五届董事会第四次会议审议
通过，具体内容请见公司在中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的相
关公告。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股……
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