公告日期：2025-01-07

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-003
广东美联新材料股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于 2025 年 1 月 6 日召开第四届董事会第四十三次会议，审议通过了《关
于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名黄伟汕先生、易东生先生、段文勇先生和黄坤煜先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名芮奕平先生、沈忆勇先生和陈小卫先生为公司第五届董事会独立董事候选人（其中芮奕平先生为会计专业人士）。上述董事候选人简历详见附件。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 4 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第五届董事会。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。公司第五届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

上述董事候选人符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的董事任职资格，本次换届选举后兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，其中独立董事均已按照规定取得了独立董事资格证书。

公司完成本次董事会换届选举后，独立董事纪传盛先生和梁强先生将不在公司任职，公司对两位在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

为保证董事会正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

备查文件

第四届董事会第四十三次会议决议。

特此公告。

广东美联新材料股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 7 日
附件：

广东美联新材料股份有限公司

第五届董事会董事候选人简历

黄伟汕， 男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 3 月出生，北京大
学 EMBA。2000 年 6 月创办汕头美联化工有限公司并任法定代表人、执行董事和总经理；现任公司法定代表人、董事长，兼任中国染料工业协会色母粒专业委员会副主任、深圳市高分子行业协会副会长、汕头市塑胶商会常务副会长和营口市广东商会会长等职务。

黄伟汕先生目前直接持有公司股份 231,439,000 股，是公司的控股股东及实际控制人、董事长，与公司董事、副总裁黄坤煜系父子关系，与持有公司5%以上股份的股东张盛业系甥舅关系，与持有公司 5%以上股份的股东张朝益系表兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。黄
伟汕先生于 2022 年 1 月受到广东证监局出具警示函的行政监管措施；于 2022
年 8 月受到深圳证券交易所通报批评的处分。除此之外未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定。

易东生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 11 月出生，大专学
历，会计师、中国注册会计师。2010 年 12 月至 2015 年 4 月，就职于四川科
新机电股份有限公司，先后任财务部长、财务总监兼董事会秘书；2015 年 5月至 2020 年 12 月，就职于四川川润股份有限公司，先后任总会计师、副总
经理、财务负责人；2021 年……
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