公告日期：2025-01-01

股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2024-042
无锡贝斯特精机股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2025 年 1 月 17 日
（星期五）于公司陆藕东路厂区 406 会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，并提供网络投票表决方式。现将相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。2024 年 12 月 31 日，公司第四届董事会第十
四次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 1 月 17 日（星期五） 下午 2：00

（2）网络投票时间：2025 年 1 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2025年 1月17 日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 1 月17 日 9:15—15:00。

5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2025 年 1 月 13 日。

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 1 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东会议的其他人员。

8、会议地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路 186 号

无锡贝斯特精机股份有限公司陆藕东路厂区 406 会议室

二、会议审议事项

1、会议审议议案：

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于因完成股权激励计划部分股票归属登记而变更 √

注册资本及修订《公司章程》的议案

2、议案审议披露情况：

（1）议案 1.00 已经公司于 2024 年 8 月 7 日召开的第四届董事会第十一次
会议审议通过，因公司实施了 2023 年度利润分配方案，在资本公积金转增股本完成后，公司总股本由 339,560,485 股增至 499,153,912 股；并且公司根据相关规定，结合实际情况对《公司章程》的部分条款进行了修订。（具体内容详见公司
于 2024 年 8 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《第四届董
事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-026）、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-023）、《无锡贝斯特精机股份有限公司章程（2024 年 8 月）》、《无锡贝斯特精机……
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