公告日期：2024-12-05

证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2024-074
转债代码：123071 转债简称：天能转债

青岛天能重工股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司按照法律程序开展董事会、监事会换届选举工作。

2024 年 12 月 4 日，公司召开了第四届董事会第四十八次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；召开了第四届监事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨选举邹秉宏先生为第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》和《关于公司监事会换届暨提名于富海先生为第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。同日，公司召开职工代表大会选举一名职工代表监事。现将相关内容公告如下：

一、董事会换届选举情况

经控股股东珠海港控股集团有限公司提名，提名委员会资格审查通过，董事会决定选举黄文峰先生、黄建斌先生、刘博韬先生、宋锦霞女士、宋锴林先生、蒋伟宏先生为第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。经提名委员会推荐及资格审查通过，董事会决定提名李涛先生、陈凯先生、郭年华先生为第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中李涛先生为会计专业人士。独立董事候选人李涛先生、陈凯先生、郭年华先生均已取得独立董事资格证书，本次提名的独立董事不存在连续任期超过六年的情形。

第五届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。根据《上
市公司独立董事管理办法》规定“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年”。李涛先生自2021年 1 月 12 日起担任公司独立董事，李涛先生当选第五届董事会独立董事，
任期自公司股东大会选举通过之日起至 2027 年 1 月 11 日。陈凯先生自 2021 年
1 月 12 日起担任公司独立董事，陈凯先生当选第五届董事会独立董事，任期自
公司股东大会选举通过之日起至 2027 年 1 月 11 日。郭年华先生自 2020 年 5 月
18 日起担任公司独立董事，郭年华先生当选第五届董事会独立董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至 2026年 5 月 17日。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。公司将召开 2024 年第三次临时股东大会审议董事会换届事宜，非独立董事、独立董事均采取累积投票制逐项表决。公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的 1/2。

二、监事会换届选举的情况

控股股东珠海港控股集团有限公司提名邹秉宏先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）；监事会提名于富海先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制逐项表决。

公司职工代表大会组织于 2024 年 12 月 4 日在公司会议室召开了职工代表
大会，经与会职工代表审议，选举刘春霞女士为公司职工代表监事，本次选举产生的职工代表监事将与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监事会任期一致。

公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监 2 名，职工代表监
事 1 名，职工代表监事的比例未低于 1/3。第五届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、其他说明

1、上述董事会候选人、监事会候选人均不存在被中国证监会采取证券市场
禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失……
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