公告日期：2024-11-15

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-164
债券代码：123025 债券简称：精测转债精测转债精测转债精测转债精
测

武汉精测电子集团股份有限公司

关于公司不提前赎回精测转债的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 11 月 14 日期间，武汉精测电子集团股
份有限公司（以下简称“公司”）股票已满足任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（48.68元/股）的130%（含130.00%）（即 63.28 元/股），已触发“精测转债”有条件赎回条款。公司董事会决定本次不行使“精测转债”的提前赎回权利，不提前赎回“精测转债”，且自本公
告披露之日起至 2025 年 3 月 29 日期间，如再次触及“精测转债”上述有条件
赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。

2、“精测转债”的期限自 2019 年 3 月 29 日至 2025 年 3 月 29 日止。

一、“精测转债”发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]7 号”文核准，公司于 2019
年 3 月 29 日公开发行了 375.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 37,500.00 万元，期限为 6 年。

经深圳证券交易所“深证上〔2019〕209 号”文同意，公司 37,500.00 万元
可转换公司债券已于 2019 年 4 月 19 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称
“精测转债”，债券代码“123025”。“精测转债”转股期限自 2019 年 10 月 8
日至 2025 年 3 月 29 日止。

根据《武汉精测电子集团股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），“精测转债”初始转股价格为 75.88元/股，截至本公告披露日，“精测转债”的最新转股价格为 48.68 元/股。

公司于 2019 年 5 月 28 日完成 2018 年度权益分配方案实施，根据精测转债
转股价格调整的相关条款，精测转债的转股价格将调整为 50.25 元/股，调整后
的转股价格自 2019 年 5 月 28 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于
2019 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精
测电子集团股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2019-068）。

公司于 2019 年 7 月 24 日完成部分限制性股票回购注销，根据精测转债转股
价格调整的相关条款，由于本次回购注销数量较少，精测转债的转股价格调整后未发生变化，仍为 50.25 元/股。

公司于 2020 年 6 月 4 日完成 2019 年度权益分配方案实施，根据精测转债转
股价格调整的相关条款，精测转债的转股价格将调整为 49.95 元/股，调整后的
转股价格自 2020 年 6 月 4 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2020
年 5 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2020-056）。

公司于 2020 年 7 月 21 日完成部分限制性股票回购注销，根据精测转债转股
价格调整的相关条款，由于本次回购注销数量较少，精测转债的转股价格调整后未发生变化，仍为 49.95 元/股。

根据《关于同意武汉精测电子集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]679 号），中国证券监督管理委员会同意公司向特定对象发行股票的注册申请，公司以向特定对象发行股票的方式向 13 名特定对象发
行人民币普通股 31,446,011 股，本次新增股份已于 2021 年 5 月 13 日在深圳证
券交易所上市，发行价格为 47.51 元/股。根据精测转债转股价格调整的相关条
款，精测转债的转股价格将调整为 49.67 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5
月 13 日起生效。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 7 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份……
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