公告日期：2024-11-29

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2024-090
上海古鳌电子科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形；

2、本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形；

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”）会议通知于 2024 年 11 月14 日以公告形式发出。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票表决相结合的方式召开。

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024 年 11 月 29 日（星期五）14:30。

（2）网络投票时间：2024 年 11 月 29 日（星期五）9:15—15:00，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 29 日
上午 9:15—9:25、 9：30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 29 日 9:15—15:00 期间的任意
时间。

4、现场会议召开地点：上海市普陀区同普路 1225 弄 6 号公司会议室。

5、本次股东大会由公司董事会召集，董事长侯耀奇先生主持。

6、会议出席情况

（1）出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 364 人，代表股份 83,126,761 股，占上市公司总股份的 24.0422％。

（2）现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权股份79,870,581 股，占公司总股本的 23.1005%。

（3）网络投票情况

参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共 360 人，代表有表决权股份 3,256,180 股，占公司总股本的 0.9418％。

7、除董事鞠韶复先生请假未出席，公司其他董事、监事、高级管理人员均出席了本次股东大会。国浩律师（上海）律师事务所委派的见证律师出席了本次股东大会。

8、本次股东大会召集、召开及所审议事项之内容符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章，及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会所审议事项采用现场表决结合网络投票的方式进行对下列事项进行了表决，具体情况如下：

1、逐项审议并通过《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》

1.01 审议通过《交易主体》

总表决情况：同意82,827,786股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6403％；反对228,575股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2750％；弃权70,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0847％。

中小股东表决情况：同意2,957,205股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.8182％；反对228,575股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0197％；弃权70,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1620％。

1.02 审议通过《标的资产》

总表决情况：同意82,832,886股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6465％；反对226,075股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2720％；弃权67,800股（其中，因未投票默认弃权21,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0816％。

中小股东表决情况：同意2,962,305股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.9749％；反对226,075股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.9430％；弃权67,800股（其中，因未投票默认弃权21,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0822％。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

1.03 审议通过《交易方式》

总表决情况：同意82,833,186股……
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