公告日期：2025-01-13

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2025-002
博创科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 14:30

（2）网络投票时间：2025 年 1 月 13 日

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 13
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 以及下午 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为 2025 年 1 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00。

2、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306 号

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：公司董事长庄丹先生

5、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

本次会议的召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。

6、出席的总体情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表 351 人，代表有表决权的股份数为24,136,676 股，占公司有表决权股份总数的 8.3922%。其中：

（1）现场会议出席情况

现场出席会议的股东及股东授权委托代表 3 人，代表有表决权的股份数为19,652,046 股，占公司有表决权股份总数的 6.8329%。

（2）通过网络投票股东参与情况

通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统投票的股东共 348 人，代表有表决权的股份数为 4,484,630 股，占公司有表决权股份总数的 1.5593%。

（3）参加投票的中小股东（指除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 351 人，代表有表决权的股份数为 24,136,676 股，占公司有表决权股份总数的 8.3922%。

7、公司董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次股东大会。

8、公司聘请北京市中伦律师事务所程博律师、边亚立律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股份暨与关联方共同投资的议案》

表决情况：同意 24,098,176 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8405%；反对 17,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0737%；弃权 20,700 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0858%。

表决结果：通过。

其中中小股东的表决情况：同意 24,098,176 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8405%；反对 17,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0737%；弃权 20,700 股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0858%。

2、审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

表决情况：同意 24,074,456 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7422%；反对 40,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1661%；弃权 22,120 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0916%。

表决结果：通过。

其中中小股东的表决情况：同意 24,074,456 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 99.7422%；反对 40,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1661%；弃权 22,120 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0916%。

3、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

表决情况：同意 24,071,476 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7299%；反对 20,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数……
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