公告日期：2024-12-28

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-087
博创科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议
审议通过，公司决定于 2025 年 1 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会。现
将会议有关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次：博创科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：博创科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，召集程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定。
4、会议召开时间：

（1）会议时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 14:30

（2）网络投票时间：2025 年 1 月 13 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30 以及下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为 2025 年 1 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式

公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票，以第一次有效投票结果为准。股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算。对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。股东对所有议案均表决完毕才能提交。

6、会议的股权登记日：2025 年 1 月 8 日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）截止 2025 年 1 月 8 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决，
该代理人可以不必为公司股东（授权委托书式样见附件一）

（2）公司董事、监事和高级管理人员

（3）公司聘请的见证律师

8、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306 号公司会议室

二、本次会议审议事项

1、审议事项

备注
提案 该列打勾的
提案名称

编码 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于收购控股子公司少数股东股份暨与关联方共同投资的议案 √

2.00 关于变更募集资金用途的议案 √

3.00 关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案 √

本次股东大会议案已经公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十
二次会议审议通过，议案 1 至议案 3 关联股东需回避表决。

2、具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的
相关公告。

3、根据公司法、公司章程等相关规定，上述议案的表决结果均对中小投资
者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员
及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表……
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