公告日期：2024-12-28

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-083
博创科技股份有限公司

关于收购控股子公司少数股东股份暨与关联方共同投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别内容提示：

1、博创科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“博创科技”）拟以现金收购长芯盛（武汉）科技股份有限公司（以下简称“长芯盛”、“标的公司”或“目标公司”）少数股东持有的长芯盛 18.16%股份（以下简称“标的股份”，前述交易以下简称“本次交易”）。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《博创科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，本次交易构成关联交易。本事项已经公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过，独立董事专门会议审议通过。本次交易事项尚须提交股东大会审议通过后实施，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、本次交易能否实施尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

（一）交易内容

公司于近日与嘉兴南湖科盈股权投资合伙企业（有限合伙）、厦门国贸海通鹭岛股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海海通伊泰一期私募基金合伙企业（有限合伙）、香港威盛电子有限公司、威盛电子（上海）有限公司（以下合称“转让方”）签署了《关于长芯盛（武汉）科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），公司拟采用现金方式收购转让方合计持有的长芯盛 18.16%股份。

（二）交易金额及作价依据

根据公司聘请的具有证券从业资格的中联资产评估集团有限公司对长芯盛进行评估并出具的《博创科技股份有限公司拟收购长芯盛（武汉）科技股份有限公司部分少数股权项目资产评估报告》（中联评报字[2024]第 4591 号），确
定长芯盛股东全部权益于以 2024 年 10 月 31 日为评估基准日的收益法评估价值
为人民币 215,300.00 万元(百万取整)。

根据上述评估结果并经各方友好协商，确定长芯盛 100%股份的交易价值为215,600.00 万元。公司以 391,485,972.18 元的价格收购转让方合计持有的长芯盛18.16%股份，公司收购每一转让方持有的长芯盛股份的情况如下：

公司向该转让 公司向该转让 公司向该转让方
转让方名称 方收购的长芯 方收购的长芯 支付的转让对价
盛股份数 盛股份比例 （元）

（股） （%）

嘉兴南湖科盈股权投资合伙企业 21,900,500 10.63 229,188,887.01
（有限合伙）

厦门国贸海通鹭岛股权投资基金合 6,620,627 3.21 69,284,908.26
伙企业（有限合伙）

上海海通伊泰一期私募基金合伙企 5,255,610 2.55 54,999,995.73
业（有限合伙）

香港威盛电子有限公司 2,392,713 1.16 25,039,758.43

威盛电子（上海）有限公司 1,239,600 0.60 12,972,422.75

合计 37,409,050 18.16 391,485,972.18

注：上表合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成重组上市。

（三）关联关系

本公司控股股东、实际控制人长飞光纤光缆股份有限公司持有目标公司37.35%的股份。本次交易构成公司与关联方的共同投资，故本次交易构成关联交易。

（四）本次交易已履行和尚需履行的决策和审批程序

公司第六届董事会第十四次会……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。