公告日期：2024-12-14

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-070

债券代码：123100 债券简称：朗科转债

深圳市朗科智能电气股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四
届监事会第十五次会议于 2024 年 12 月 13 日 15：30 以现场及通讯方式召开，会
议通知于 2024 年 12 月 2 日以邮件、电话、专人送达等方式向全体监事发出。会
议应到监事 3 名，实到 3 名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司监事会主席褚青松先生主持。会议通过以下议案：
一、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》
鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等规定，公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。公司监事会提名来梦永先生、王爽女士 2 人为第五届监事会非职工代表监事候选人，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会成员任期自公司 2024 年第四次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）同意来梦永先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（2）同意王爽女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议，并将采用累积投票
制进行投票。第五届监事会非职工代表监事候选人的简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-078）。
二、审议通过《关于使用自有资金支付部分募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

经审核，本次公司使用自有资金支付部分募投项目所需资金并以募集资金等额置换，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及公司股东利益的情形，不会影响募投项目的正常实施，审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理办法》等相关规定，符合公司及公司股东利益。因此，我们同意公司使用自有资金支付部分募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。议案详细情况请参见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用自有资金支付部分募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号:2024-079）。

表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、《深圳市朗科智能电气股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》。
特此公告。

深圳市朗科智能电气股份有限公司
监事会

2024 年 12 月 14 日

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