公告日期：2024-12-14

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-069

债券代码：123100 债券简称：朗科转债

深圳市朗科智能电气股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四
届董事会第二十次会议于 2024 年 12 月 13 日 15：00 以现场及通讯方式召开，会
议通知于 2024 年 12 月 2 日以邮件、电话、专人送达等方式向全体董事发出。会
议应到董事 7 名，实到 7 名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长陈静女士主持。经与会董事认真审议，本次会议以现场及通讯表决方式通过以下议案：

一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名陈静女士、刘沛然女士、肖凌先生、唐冬明先生四人为公司第五届董事会非独立董事候选人，上述人员简历详见《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-077）。

公司第五届董事会非独立董事任期自公司 2024 年第四次临时股东大会选举
通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第四届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）同意陈静女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（2）同意刘沛然女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（3）同意肖凌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（4）同意唐冬明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述议案已经公司第四届董事会提名委员会全体委员表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议，并采取累积投票制
对非独立董事候选人进行投票。

二、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核后通过，公司董事会提名谢玲敏女士、刘长兴先生、李华先生 3 人为公司第五届董事会独立董事候选人，上述人员简历详见《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-077）。

公司第五届董事会独立董事任期为自公司 2024 年第四次临时股东大会选举
通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第四届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）同意谢玲敏女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（2）同意刘长兴先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（3）同意李华先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。上述议案已经公司第四届董事会提名委员会全体委员表决通过，独立董事候选人及提名人均发表了声明。

公司《关于董事会换届选举的公告》、独立董事候选人及提名人声明等具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）……
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