公告日期：2024-12-14

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-077
债券代码：123100 债券简称：朗科转债

深圳市朗科智能电气股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会任期即将届满，为了顺利完成本次董事会的换届选举，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。

公司于 2024 年 12 月 13 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名陈静女士、刘沛然女士、肖凌先生、唐冬明先生 4 人为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名刘长兴先生、谢玲敏女士、李华先生 3 人为公司第五届董事会独立董事候选人（上述人员简历详见本公告附件）。独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
根据《公司法》《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司 2024 年第四次
临时股东大会进行审议，并采用累积投票逐项表决。公司第五届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第五届董事会任期为自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起后三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

深圳市朗科智能电气股份有限公司
董事会

2024 年 12 月 14 日

附件一：第五届董事会非独立董事候选人简历

陈静，女，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽师
范大学，大专学历。1991 年 7 月至 1993 年 8 月，任清水河小学教师；1993 年 9
月至 1998 年 8 月，任六安市解放路小学教师，团支部书记；1998 年 9 月至 2018
年 1 月，自由职业；2018 年 2 月至今，任公司董事会董事长、总经理。

截至本公告日，陈静女士直接持有公司股份 59,868,900 股，占公司总股本的22.33%。陈静女士、刘晓昕女士、刘沛然女士以及刘孝朋先生共同持有公司股份88,118,573 股，占公司总股本的 32.87%。陈静女士与刘晓昕女士、刘沛然女士、刘孝朋先生为亲属关系。根据陈静女士、刘晓昕女士、刘沛然女士以及刘孝朋先生签署的《一致行动人协议》，公司的实际控制人为陈静女士、刘晓昕女士、刘沛然女士以及刘孝朋先生。陈静女士与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。

陈静女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形；经查询核实，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

刘沛然，女，1997 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2022 年 6
月毕业于英国东英吉利大学，硕士研究生学历；2021 年 12 月至今，担任公司非独立董事；2023 年 6 月至今担任董事长助理。

截至本公告日，刘沛然持有公司股份11,973,780股，占公司总股本的4.47%。刘沛然女士与陈静女士、刘晓昕女士、刘孝朋先生为亲属关系。根据陈静女士、刘晓昕女士、刘沛然女士以及刘孝朋先生签署的《一致行动人协议》，前述四人互为一致行动人。刘沛然女士与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。

刘沛然女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分；不存在……
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