公告日期：2025-01-07

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2025-005
武汉农尚环境股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 7 日召开 2025
年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举相关议案，选举产生了第五届董事会董事及监事会成员，职工代表大会选举产生了职工代表监事。同日，公司召开第五届董事会第一次会议选举产生了第五届董事会董事长、董事会各专门委员会成员并聘任高级管理人员及证券事务代表；公司召开第五届监事会第一次会议选举产生了第五届监事会主席。现将换届选举及聘任相关人员的情况公告如下：
一、公司第五届董事会成员组成情况

1.第五届董事会成员

公司第五届董事会由 8 名董事组成，其中，非独立董事 5 名，独立董事 3 名。
非独立董事：林峰先生（董事长）、田磊先生、孙振威先生、温植成先生、魏真锋先生；

独立董事：刘杰成先生、李晓兵先生、龙亚华先生。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。

公司第五届董事会任期自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起三年。
2.第五届董事会专门委员会成员

公司第五届董事会下设四个委员会,分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，成员组成情况如下：

董事会专门委员会 主任委员（召集人） 其他委员

战略委员会 林峰先生 刘杰成先生、温植成先生

审计委员会 龙亚华先生 李晓兵先生、温植成先生

提名委员会 李晓兵先生 林峰先生、刘杰成先生

薪酬与考核委员会 刘杰成先生 林峰先生、龙亚华先生

上述专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会召集人龙亚华先生为会计专业人士。

公司第五届董事会各专门委员会任期与本届董事会一致。

上述人员简历详见附件。

二、公司第五届监事会成员组成情况

公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中，非职工代表监事 2 名，职工代表监
事 1 名：

职工代表监事：龚树峰先生（监事会主席）；

非职工代表监事：揭志坚先生、黄骁清先生。

公司职工代表监事人数不少于公司监事总数的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶或直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形。

公司第五届监事会任期自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起三年。
三、聘任公司高级管理人员情况

1.聘任田磊先生为公司总经理；

2.聘任贾春琦女士、孙振威先生、王正先生、易华兵先生为公司副总经理；
3.聘任贾春琦女士为公司董事会秘书；

4.聘任王晓娟女士为公司财务总监。

董事会提名委员会已对上述聘任高级管理人员任职进行了资格审查，其中聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会全体成员过半数同意。

贾春琦女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，具备与岗位要求相适应的职业操守、相应的专业胜任能力与从业经验。本次对贾春琦女士董事会秘书职务的聘任将经深圳证券交易所备案无异议后正式生效。

高级管理人员任期与本届董事会一致。

上述人员简历详见附件。

四、聘任证券事务代表的情况

聘任刘胜龙先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。刘胜龙先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

上述人员简历详见附件。

五、董事会秘书及证券事务代表联系方式

电话：027-85887559

传真：027-85886559

邮箱：nusunlandscape@163.com

联系地址：武汉市江岸区……
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