公告日期：2025-01-07

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2025-001
武汉农尚环境股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更公司上市后历次股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 7 日（星期二）下午 14:30；

（2）网络投票的时间：2025 年 1 月 7 日 9:15－15:00，其中，

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 1 月 7 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进
行网络投票的时间为：2025 年 1 月 7 日 9:15－15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：武汉市江岸区健康街 66 号绿地汉口中心（二期）S11号楼 27 层办公（7）室-办公（9）室会议室。

3、召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长林峰先生。

6、合法有效性：本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 83 人，代表股份 63,287,060 股，占公司股份总数的 21.5785％。

其中：出席本次会议现场投票的股东共 1 人，代表股份 55,780,000 股，占
公司股份总数的 19.0188%；通过网络投票的股东 82 人，代表股份 7,507,060 股，
占公司股份总数的 2.5596％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 81 人，代表股份 7,478,710 股，占上市公
司总股份的 2.5500％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0；通过网络投票的中小股东 81 人，代表股份 7,478,710 股，占上市公司总股份的 2.5500％。

3、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及拟任董事、监事以现场结合通讯方式出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会议提案进行表决，审议通过了以下议案：

提案 1.00《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选
人的议案》

本次股东大会以累积投票方式选举林峰先生、田磊先生、孙振威先生、温植成先生、魏真锋先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。各子议案具体表决结果如下：

1.01 选举林峰为第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意 59,347,689 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
93.7754%。

中小股东总表决情况：同意 3,539,339 股，占出席本次会议中小股东有效表
决权股份总数的 47.3255%。

林峰先生获得累积投票票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2，林峰先生当选为第五届董事会非独立董事。

1.02 选举田磊为第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意 59,265,570 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
93.6456%。

中小股东总表决情况：同意 3,457,220 股，占出席本次会议中小股东有效表
决权股份总数的 46.2275%。

田磊先生获得累积投票票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2，田磊先生当选为第五届董事会非独立董事。

1.03 选举孙振威为第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意 59,266,671 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
93.6474%。

中小股东总表决情况：同意 3,458,321 股，占出席本次会议中小股东有效表……
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