公告日期：2024-11-12

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-052
四川达威科技股份有限公司

2024 年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）下午 14:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 11 月
12 日即上午 9:15-9:25，上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 12 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。

2、会议地点：四川省成都市高新区新园南四路 89 号达威股份办公楼 4 楼
会议室。

3、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长严建林先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

（1）出席会议的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 78 人，代表股份 45,144,328 股，占公司有表决
权股份总数的 43.0760％。

（2）现场会议出席情况：

参加现场投票的股东 2 人，代表股份 37,772,644 股，占公司有表决权股份
总数的 36.0421％。

（3）网络投票情况：

通过网络投票的股东 76 人，代表股份 7,371,684 股，占公司有表决权股份
总数的 7.0340％。

（4）公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议，北京康达（成都）律师事务所龚星铭律师、谷荷玲律师对本次会议进行了现场见证并出具法律意见书。

二、议案审议和表决情况

经参会股东及股东代表审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意 44,838,826 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3233％；
反对 87,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1940％；弃权217,902 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4827％。

中小股东总表决情况：

同意 302,105 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
49.7205％；反对 87,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 14.4172％；弃权 217,902 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.8623％。

该议案获表决通过。

2、《关于拟公开挂牌转让控股子公司威远木业62.5%的股权及公司对其债权的议案》

总表决情况：

同意 45,033,492 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7545％；
反对 90,702 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2009％；弃权20,134 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0446％。

中小股东总表决情况：

同意 496,771 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
81.7586％；反对 90,702 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 14.9277％；弃权 20,134 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3137％。

该议案获表决通过。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称:北京康达（成都）律师事务所

律师姓名: 龚星铭、谷荷玲

法律意见书的结论性意见: 本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员
资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。

四、备查文件

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