公告日期：2025-01-03

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2025-001
湖南领湃科技集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况；

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 2 日 15:30

2、现场会议召开地点：衡阳市雁峰区白沙洲工业园工业大道 10 号领湃科技
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2025 年 1 月 2 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 2日 9:15—15:00。

4、会议召集人：公司董事会。

5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

6、会议主持人：本次会议由董事长陈风华主持。

7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 80 人，代表股份 14,709,398 股，占上市公司总

股份的 8.5544％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 13,999,498 股，
占上市公司总股份的 8.1415％。通过网络投票的股东 77 人，代表股份 709,900股，占上市公司总股份的 0.4128％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 79 人，代表股份 711,500 股，占上市公司
总股份的 0.4138％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1,600 股，
占上市公司总股份的 0.0009％。通过网络投票的中小股东 77 人，代表股份709,900 股，占上市公司总股份的 0.4128％。

3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议；部分董事、监事通过视频方式出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的见证律师现场见证了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会审议了会议通知中的议案，并以现场记名投票和网络投票的方式对以下议案进行表决：

（一）审议通过：关于全资子公司出售设备暨关联交易的议案

表决结果为：同意 14,557,098 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9646％；反对 135,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9205％；弃权 16,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1149％。
中小股东表决结果：同意 559,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.5945％；反对 135,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.0302％；弃权 16,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3753％。

本议案获得通过。

（二）审议通过：关于全资子公司签订《租赁合同》暨关联交易的议案

表决结果为：同意 14,561,398 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9938％；反对 131,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8913％；弃权 16,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1149％。
中小股东表决结果：同意 563,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.1989％；反对 131,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.4259％；弃权 16,900 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 2.3753％。

本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

2、律师姓名：刘渊恺、蒋娟

3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果……
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