公告日期：2024-12-11

中信证券股份有限公司

关于中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“中船应急”或“公司”）创业板公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对中船应急部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查，具体情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2973 号）文
核准，公司于 2020 年 4 月 10 日向不特定对象发行可转换公司债券 818.9312 万
张，每张面值 100 元，募集资金总额为 818,931,200.00 元，扣除发行费用
14,367,200.00 元，募集资金净额为 804,564,000.00 元。上述募集资金已于 2020 年
4 月 16 日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对其进行了验证，并出具信会师报字[2020]第 ZE10091 号验资报告。

公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募投项目资金使用情况

截至 2024 年 11 月 30 日，公司 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金投
资项目资金使用情况如下：

单位：万元

序 项目名称 募投项目投资 已使用募集资 备注

号 总额 金金额

1 全域机动保障装备能 45,825.48 11,030.80 项目达到预定可使用状
力建设项目 态日期为 2026 年 7 月

2 国际营销平台网络建 2,801.02 742.77 项目达到预定可使用状
设项目 态日期为 2024 年 12 月

3 水域装卸快速保障技 14,473.59 9,509.84 项目达到预定可使用状
术装备研发项目 态日期为 2025 年 4 月

4 补充流动资金 20,500.00 21,046.88 含利息收入，该募集资
金专户已注销

合计 83,600.09 42,330.29 -

三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）募投项目延期的具体情况

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际情况，在募投项目投资内容、投资总额及实施主体不发生变更的情况下，对“国际营销平台网络建设项目”进行延期调整，具体情况如下：

序 募投项目名称 项目达到预定可使用状态日 项目达到预定可使用状态日
号 期（调整前） 期（调整后）

1 国际营销平台网络 2024 年 12 月 31 日 2025 年 12 月 31 日

建设项目

（二）募投项目延期的原因

“国际营销平台网络建设项目”实施地址为“北京市正福寺 4 号北京科研管理中心大厦”（以下简称“科研大厦”），因所在大厦规划重新论证，导致该募投项目建设进度滞后，根据项目建设实际情况，现需进行延期调整。

四、本次部分募投项目继续实施的必要性及可行性

（一）项目建设的必要性

“国际营销平台网络建设项目”是公司贯彻“……
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