公告日期：2024-12-11

证券代码：300527 证券简称：中船应急 公告编号：2024-083
债券代码：123048 债券简称：应急转债

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2024 年 12 月 10 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请
召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，同意于 2024 年 12 月 26 日召开公司
2024 年第三次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规定，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.会议届次：2024 年第三次临时股东大会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，决定召开 2024 年第三次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 14:00

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 26
日上午 9:15—9：25、9：30—11:30，下午 13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 12 月 26 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决和网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.股权登记日：2024 年 12 月 23 日（星期一）

7.会议出席人员：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样式请见附件1）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点：

公司 408 会议室（湖北省武汉市江夏区庙山开发区阳光大道 5 号）

二、会议审议事项

本次会议议案名称及提案编码为：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 √

2.00 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √

3.00 《关于出租闲置资产暨关联交易的议案》 √

特别提示：

1.上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。

2.上述提案需以普通决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

3.上述提案公司均将对中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者是指除上市公司董事……
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