公告日期：2024-12-11

证券代码：300527 证券简称：中船应急 公告编号：2024-081
债券代码：123048 债券简称：应急转债

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月10日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。经过审慎研究论证，公司结合当前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实际情况，在募投项目投资内容、投资总额及实施主体不发生变更的情况下，对“国际营销平台网络建设项目”进行延期调整。保荐机构对此出具了同意的核查意见。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2973号)核准，公司于2020年4月10日向不特定对象发行可转换公司债券818.9312万张，每张面值100元，募集资金总额为818,931,200.00元，扣除发行费用14,367,200.00元，募集资金净额为804,564,000.00元。上述募集资金已于2020年4月16日到位，立信会计师事务所(特殊普通合伙)对其进行了验证，并出具信会师报字[2020]第ZE10091号验资报告。

公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募投项目资金使用情况

截至2024年11月30日，公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 募投项目 已使用募集 备注

投资总额 资金金额

1 补充流动资金 20,500.00 21,046.88 含利息收入，该募集资金专
户已注销。

2 全域机动保障装备能力 45,825.48 11,030.80 项目达到预定可使用状态日
建设项目 期为 2026 年 7 月

3 国际营销平台网络建设 2,801.02 742.77 项目达到预定可使用状态日
项目 期为 2024 年 12 月

4 水域装卸快速保障技术 14,473.59 9,509.84 项目达到预定可使用状态日
装备研发项目 期为 2025 年 4 月

合计 83,600.09 42,330.29

三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）募投项目延期的具体情况

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际情况，在募投项目投资内容、
投资总额及实施主体不发生变更的情况下，对“国际营销平台网络建设项目”进
行延期调整，具体情况如下：

项目达到预定可使用 项目达到预定可使用

序号 募投项目名称 状态日期 状态日期

（调整前） （调整后）

1 国际营销平台网络建设项目 2……
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