公告日期：2024-11-13

福建博思软件股份有限公司

关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期

采用自主行权模式的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、2021 年股票期权激励计划期权简称：博思 JLC2；期权代码：036473；
2、2021 年股票期权激励计划分 3 期行权，本次为第 3 个行权期；

3、本次可行权的激励对象共 349 人，可行权的股票期权数量为 212.7477 万
份，行权价格为 9.588 元/份；

4、本次行权采用自主行权模式，实际可行权期限：2024 年 11 月 15 日至 2025
年 9 月 12 日。

福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日召
开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期可行权的议案》，鉴于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件已成就，同意公司按照激励计划的相关规定办理第三个行权期行权相关事宜。本次符合行权条件的激励对象共计 349 人，可行权的股票期权数量为 212.7477 万
份，占公司总股本的 0.29%。具体内容见公司于 2024 年 10 月 29 日在中国证监
会指定创业板信息披露网站披露的《关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期可行权的公告》（公告编号：2024-112）等相关公告。

截至本公告披露日，本次股权激励计划自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过，且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。现将具体情况公告如下：

一、股权激励计划已履行的相关审批程序

1、2021 年 8 月 24 日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会
第二次会议，审议通过了《关于审议公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于审议公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》等议案，拟向 415 名激励对象授予 450.00 万份股票期权，行权价格为 17.84
元/份。公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见，律师、独立财务顾问出具相应报告。

2、2021 年 8 月 25 日至 2021 年 9 月 4 日，公司对 2021 年股票期权激励计
划授予的激励对象名单与职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会
未接到任何组织或个人提出的异议，并于 2021 年 9 月 8 日披露了《监事会关于
公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2021 年 9 月 13 日，公司召开的 2021 年第二次临时股东大会审议并通过
了《关于审议公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于审议公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。本激励计划获得2021 年第二次临时股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜，同日公司对外披露了《关于 2021 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2021 年 9 月 13 日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会
第四次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划相关事项的议案》，鉴于公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》中确定的 1 名激励对象因离职失去激励资格、1 名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，公司取消拟向上述 2 名激励对象授予的股票期权共计 0.74 万份，并于同次会议审议通过了《关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，
同意以 2021 年 9 月 13 日作为授权日，向 413 名激励对象授予 449.26 万份股票
期权。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实，律师、独立财务顾问出具相应报告。

5、2021 年 11 月 2 日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会
第六次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划相关事……
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