公告日期：2024-12-27

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-069
爱司凯科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱司凯”）于 2024 年 12 月 9 日
召开 2024 年职工代表大会第一次会议选举产生公司第五届监事会职工代表监事，并于
2024 年 12 月 27 日召开了 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换
届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经过选举产生了公司第五届董事会董事成员、第五届监事会非职工代表监事成员，完成了公司董事会、监事会的换届选举。

2024 年 12 月 27 日，公司召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会
议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于董事会秘书暂代财务总监职责的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内审部负责人的议案》，完成了高级管理人员和其他人员的换届聘任。现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会及专门委员会、监事会组成情况

（一）公司第五届董事会成员

公司第五届监事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，成员如下：
1、非独立董事：李明之先生（董事长）、朱凡先生、唐晖先生、杜晓敏先生

2、独立董事：刘庆伟先生、刘宏展先生、王智波先生

以上董事任期为自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述董事中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数超过公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法律法规的要求。上述董事会成员简历详见公司于 2024 年12 月 10 日披露在巨潮资讯网《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-062）。
（二）第五届各专门委员会组成情况

第五届董事会设立四个专门委员会，分别为：审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：

专门委员会名称 委员成员 主任委员（召集人）

审计委员会 王智波先生、刘庆伟先生、李明之先生 王智波先生

提名委员会 刘庆伟先生、李明之先生、王智波先生 刘庆伟先生

薪酬与考核委员会 刘庆伟先生、李明之先生、王智波先生 刘庆伟先生

战略发展委员会 李明之先生、朱凡先生、刘宏展先生 李明之先生

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并将由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员王智波先生为会计专业人士，且审计委员会委员均不为公司高级管理人员。

上述专门委员会委员任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上述各专门委员会成员简历详见公司于 2024 年 12 月 10 日披露在巨潮资讯网《关于
董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-062）。

（三）公司第五届监事会成员

公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，成
员如下：

1、非职工代表监事：吴海贵先生（监事会主席）、唐志雄先生

2、职工代表监事：陈湘珂女士

以上监事任期为自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述监事会成员简历详见公司于 2024 年 12 月 10 日披露于巨潮资讯网《关于监事会
换届选举的公告》（公告编号：2024-063）及《关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-064）。

二、聘任高级管理人员

1、总经理：朱凡先生

2、副总经理：唐晖先生

3、副总经理：杜晓敏先生

4、董事会秘书兼代行财务总监职责：陆叶女士

上述高级管理人员任期自公司第五届董事会第一次会议审议……
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