公告日期：2024-12-27

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-068
爱司凯科技股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议在公司于2024年12月27日召开的2024年第四次临时股东大会选举产生第五届监事会非职工代表监事后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以通讯、现场通知等方式通知了全体
监事。公司第五届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室以通讯和现场表
决相结合的方式召开。

本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议由全体监事推举吴海贵先生主持。本次监
事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《爱司凯科技股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经与会监事审议及表决，选举吴海贵先生担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

吴海贵先生简历详见公司披露在巨潮资讯网《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-063）

三、备查文件
1、《爱司凯科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。
特此公告。

爱司凯科技股份有限公司监事会
2024年12月27日

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