公告日期：2024-10-29

爱司凯科技股份有限公司
章 程

二0二四年十月

目 录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让...... 6

第四章 股东和股东大会...... 7

第一节 股东...... 7

第二节 股东大会的一般规定......10

第三节 股东大会的召集......15

第四节 股东大会的提案与通知......16

第五节 股东大会的召开......17

第六节 股东大会的表决和决议......20

第五章 董事会......25

第一节 董事......25

第二节 董事会......28

第六章 总经理及其他高级管理人员......33
第七章 监事会......35

第一节 监事......35

第二节 监事会......36

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......37

第一节 财务会计制度......37

第二节 内部审计......41

第三节 会计师事务所的聘任......41

第九章 通知和公告......42

第一节 通知......42

第二节 公告......43

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......43

第一节 合并、分立、增资和减资......43

第二节 解散和清算......44

第十一章 修改章程......45
第十二章 附则......46

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》
和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由广州市爱司凯机械设备有限公司整体变更发起设立，公司于
2012年 12月 26日成立，并在广州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。公司的营业执照号为：914401017955406240。

第三条 公司于 2016 年 6 月 16 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，并于2016年 7月 5日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文名称：爱司凯科技股份有限公司

英文全称：AMSKY Technology Co.,Ltd.

第五条 公司住所：广州市黄埔区工业园红卫路 15号 邮政编码：510555

第六条 公司注册资本为人民币 14,400万元。

第七条 公司营业期限为永久存续。

第八条 董事长为公司法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：以人为本，对内关爱员工，对外诚信守法，
勇担社会责任，追求和谐共赢。以创新技术为灵魂，以科技带动企业发展，以市场需求为导向，以国际化的视野，追求卓越，不断超越。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：模具销售;模具制造;新材料技
术研发;集成电路设计;机械设备销售;机械零件、零部件销售;新材料技术推 广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 通用设备修理;有色金属合金制造;电子元器件批发;电子元器件零售;电子元 器件制造;机械设备租赁;非居住房地产租赁;3D 打印基础材料销售;技术进出 口;……
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