公告日期：2024-09-26

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-052
爱司凯科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 9 月 25 日召开的第四届董事会第二十一
次会议审议通过召开本次股东大会。本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 18 日（周五）14:30。

（2）网络投票时间：2024 年 10 月 18 日。

深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2024 年 10 月 18 日，上午 9:15-9:25，
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

互联网投票系统进行网络投票时间：2024 年 10 月 18 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 10 月 14 日（周一）

7、出席对象：

（1）截至 2024 年 10 月 14 日（周一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（授权委托书格式见附件 2）

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

8、现场会议地点：广州市环市东路 476 号，广东地质山水酒店 A 座 21 楼。

二、会议审议事项

审议事项

备注

提案 提案名称 该列打勾的栏目
编码 可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于公司变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》 √

1、上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、上述议案为特别决议事项，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。

三、本次股东大会现场会议登记方法

（一）登记方式：

1、自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证和授权委托书（见附件 2）、委托人证券账户卡办理登记。

2、法人股东登记：符合条件的法人股东的法人代表人出席会议须持有法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、持股凭证、企业营业执照副本复印件（盖公章）、法定代表人身份证、法定代表人证明书（盖公章）；法人股东委托代理人的，代理人应持法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、持股凭证、企业营业执照副本复印件（盖公章）、代理人本人身份证、授权委托书（见附件 2）办理登记。

3、异地股东参会可以通过信函或传真的方式办理登记手续。股东须仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件 3），并附身份证及股东证券账户复印件，以便登记确认。（传真
或信函以 2024 年 10 月 15 日 17:00 前送达董秘办为准，请注明“股东大会”，以信函或传
真方式进行登记的股东，请在出席会议时携带上述材料原件。）公司不接受电话登记。
（二）现场登记时间：2024 年 10 月 15 日 9:30-11:30、14:00-17:00。

（三）现场登记地点：广州市越秀区东风东路 745 号东山紫园商务大厦 1505 室。

（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式……
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