公告日期：2024-12-30

股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-053

湖北久之洋红外系统股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次
会议于 2024 年 12 月 22 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2024
年 12 月 28 日 14 时在公司会议室以通讯表决的方式召开。

本次会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。会议由公司董事长郭良贤
主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
有关规定，会议程序及所作决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

1.在关联董事邵哲明、沈永良、童东风回避表决的情况下，审议通过《关于
新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司（含全资子公司，下同）正常经营和实际业务发展需要，董事会同
意公司与华中光电技术研究所及其全资或控股子公司 2024 年度新增日常关联交
易，预计新增日常关联交易情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类 关联交易定 2024 年度 截至披露日

关联方 关联交易内容 新增预计金 上年
别 价原则 已发生金额 发生金额
额

华中光电技

采购星体电气

向关联方采 术研究所及

元器件、结构 市场原则 300 123.01 1,061.60
购原材料 其全资或控

外协件

股子公司

接受关联方提

接受关联方 华中光电技

供的机加、电 市场原则 100 0 15.79
提供的劳务 术研究所

装等服务

向关联方提供

向关联方提 华中光电技

设计、试验、 市场原则 500 0 0
供劳务 术研究所

调试服务

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事专门会议及董事会审计与风险委员会对该议案进行了前置审
核，同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件

1. 湖北久之洋红外系统股份有限公司第五届董事会第四次会议决议；

2. 湖北久之洋红外系统股份有限公司第五届董事会审计与风险委员会第四
次会议纪要；

3. 湖北久之洋红外系统股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第三
次会议决议。

特此公告。

湖北久之洋红外系统股份有限公司
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