公告日期：2024-12-30

证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2023-054
湖北久之洋红外系统股份有限公司

关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易的基本情况

1、日常关联交易概述

（1）湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月
27 日召开的第四届董事会第二十次会议、2024 年 4 月 23 日召开的 2023 年年度
股东大会分别审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司（含全资子公司，下同）2024 年度因业务需要，将与关联方华中光电技术研究所及其全资或控股子公司 、风帆有限责任公司新能源分公司、中国船舶重工集团有限公司第七一 0 研究所、中船（厦门）海陆智能科技有限责任公司、中船财务有限责任公司发生总金额不超过 158,708 万
元的日常关联交易。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日登载于巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn/）的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

（2）2024 年 12 月 28 日，公司召开第五届董事会第四次会议，在关联董事
邵哲明、沈永良、童东风回避表决的情况下，审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》。根据公司正常经营和实际业务发展需要，公司 2024年度与华中光电技术研究所及其全资或控股子公司新增不超过 900 万元的日常关联交易，2024 年度累计与关联方发生的日常关联交易总额不超过 159,608 万元。
（3）公司独立董事专门会议及审计与风险委员会已对上述议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

（4）公司本次新增日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

2、新增预计日常关联交易的类别及金额

单位：人民币万元

关联交易 关联交易定 2024 年度 截至披露日 上年发生金
类别 关联方 关联交易内容 价原则 新增预计 已发生金额 额

金额

华中光电技 采购星体电气

向关联方采 术研究所及 元器件、结构 市场原则 300 123.01 1,061.60
购原材料 其全资或控 外协件

股子公司

接受关联方 华中光电技 接受关联方提

提供的劳务 术研究所 供的机加、电 市场原则 100 0 15.79
装等服务

向关联方提 华中光电技 向关联方提供

供劳务 术研究所 设计、试验、 市场原则 500 0 0

调试服务

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

关联方名称：华中光电技术研究所

注册资本：人民币 9,325 万元

住所：湖北省武汉市洪山区雄楚大街 981 号

法定代表人：王振华

统一社会信用代码：1210000042000821X1

经营范围：光电火控技术研究、光电警戒技术研究、光电探测技术研究、光

电对抗技术研究、天文导航技术研究、光学与光电子学研究、光学技术情报研究、

光学计量研究、光电子学计量研究、相关职业技能鉴定与研究生培养等。

华中光电技术研究所经营情况正常，具备较好的履约能力和良好的经营诚信，
不是失信被执行人。

（二）关联方与本公司的关联关系

华中光电技术研究所目前持有本公司 58.25%的股份，为本公司控股股东。
华中光电技术研究所及其全资或控股子公司符合《深圳证券交易所创业板股票

上市规则》规定的关联关系情形，为本公司的关联企业。

（三）履约能力分析

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