公告日期：2024-12-12

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-064
湖南三德科技股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于
2024 年 12 月 12 日在公司会议室召开，会议按照《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）及《公司章程》规定的方式通知了全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司全体监事一致推举杨军先生主持本次会议，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会一致同意选举杨军先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

1、《湖南三德科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 12 日

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