公告日期：2024-11-30

证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-089
债券代码：123056 债券简称：雪榕转债

上海雪榕生物科技股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2024 年 11 月 29 日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以
下简称“公司”）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。

3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

4、本次董事会由董事长杨勇萍先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向特定对象发行股票募集资金投资项目延期的议案》
本次对“年产 12 万吨食用菌现代农业产业园项目”延期，符合公司生产经营
的实际需要，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，同意将“年产 12 万吨食
用菌现代农业产业园项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2026 年 12 月 31
日。

具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于向特定对象发行股票募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-091）。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》

经公司总经理杨勇萍先生提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任郑伟东先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于聘任公司常务副总经理的公告》（公告编号：2024-092）。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 30 日

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