公告日期：2024-11-30

证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-091
债券代码：123056 债券简称：雪榕转债

上海雪榕生物科技股份有限公司

关于向特定对象发行股票募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“雪榕生物”）于2024年11月29日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过《关于向特定对象发行股票募集资金投资项目延期的议案》，同意将“年产12万吨食用菌现代农业产业园项目”达到预定可使用状态的日期延期至2026年12月31日。本议案不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、向特定对象发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海雪榕生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2021】881号）核准，公司向11名特定对象发行人民币普通股（A股）65,676,567股，每股发行价格为人民币6.06元，募集资金总额为人民币397,999,996.02元，扣除与本次发行有关费用人民币10,519,671.82元（含增值税）后，实际募集资金净额为人民币387,480,324.20元。

2022年3月4日，主承销商国投证券股份有限公司在扣除承销及保荐费用含税人民币9,010,000.00后，将余额人民币388,989,996.02元汇入公司指定的银行账户。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行审验，并于2022年3月4日出具了《验资报告》（安永华明（2022）验字第60827595_B02号）。
公司对上述募集资金采取专户存储，并与银行、保荐机构签订募集资金三方/四方监管协议。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

二、向特定对象发行股票募集资金使用情况

截至2024年11月30日，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 拟投入 已使用募集资金金额 未使用

募集资金金额 （含利息及现金管理收益） 募集资金金额

1 年产12万吨食用菌现 26,848.03 27,421.01 0

代农业产业园项目

2 偿还银行贷款及补充 11,900 11900.31 0

流动资金

三、向特定对象发行股票募集资金投资项目延期的具体情况和原因

（一）项目延期的具体情况

基于审慎性原则，公司结合“年产12万吨食用菌现代农业产业园项目”目前的实施进度，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对该项目达到预定可使用状态日期进行延期调整，具体如下：

项目名称 调整前 调整后

达到预定可使用状态日期 达到预定可使用状态日期

年产12万吨食用菌现 代农业产 2024年12月31日 2026年12月31日

业园项目

（二）项目延期的原因

公司于2023年4月25日召开第四届董事会第四十八次会议、第四届监事会第二十四次会议，于2023年5月16日召开2022年年度股东大会，分别审议通过了《关于变更向特定对象发行股票募集资金投资项目的议案》，同意将“安徽雪榕食用菌产业园项目-安徽雪榕杏鲍菇工厂化项目”全部募集资金26,848.03万元及其对应利息及现金管理收益用于“年产12万吨食用菌现代农业产业园项目”。

“年产12万吨食用菌现代农业产业园项目”位于广西贵港市覃塘区凤凰林场内，由公司全资子公司广西雪榕……
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