公告日期：2024-11-05

证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-082
债券代码：123056 债券简称：雪榕转债

上海雪榕生物科技股份有限公司

关于 2024 年第四次临时股东大会增加临提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 24 日
召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东
大会的议案》，定于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第四次临时股东大会。具体
内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-077）。

2024 年 11 月 4 日，公司董事会收到控股股东杨勇萍先生提交的《关于提请
增加 2024 年第四次临时股东大会临时提案的函》，为提高议事效率，提请将《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。
经公司董事会核查：截至2024年11月4日，杨勇萍先生及其一致行动人浙江银万私募基金管理有限公司－银万华奕1号私募证券投资基金合计持有公司股份126,341,450股，占公司总股本的25.33%。杨勇萍先生提出增加 2024 年第四次临时股东大会提案的提案人主体资格、提案时间、程序以及提案内容符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，董事会同意将上述临时提案提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司 2024 年第四次临时股东大会其他事项不变，
现将召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知补充如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 14:30，现场会议以现场和网络
视频相结合的方式召开；

（2）网络投票时间：2024 年 11 月 15 日，其中：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间
为：2024 年 11 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

①通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2024年11月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 11 月 11 日

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日为 2024 年 11 月 11 日，于股权登记日下午收市
时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东（授权委托书样式见附件 2）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：上海市奉贤区汇丰西路 1487 号（雪榕生物会议室）。
二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的议案

备注

提案编码 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。