公告日期：2024-10-25

证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-075
债券代码：123056 债券简称：雪榕转债

上海雪榕生物科技股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会
议通知于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件等方式通知全体监事，并于 2024 年 10
月 24 日在公司会议室举行，采取现场与通讯相结合的方式进行表决。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席胡卫红女士主持。

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核《公司2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《公司2024年第三季度报告》。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 25 日

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