公告日期：2024-10-25

证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-074
债券代码：123056 债券简称：雪榕转债

上海雪榕生物科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2024 年 10 月 24 日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以
下简称“公司”）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。

3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

4、本次董事会由董事长杨勇萍先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

《公司2024年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《公司2024年第三季度报告》。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、审议通过《关于拟为子公司成都雪榕向成都银行申请综合授信提供担保的议案》

公司全资子公司成都雪国高榕生物科技有限公司（以下简称“成都雪榕”）根据生产经营需要，决定向成都银行股份有限公司都江堰支行申请不超过 1,000 万元（含 1,000 万元）的综合授信。

为支持子公司成都雪榕的经营发展，公司拟为上述综合授信提供连带责任保
证担保。

具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于拟为子公司成都雪榕向成都银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2024-076）。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

3、审议通过《关于公司向农业发展银行申请流动资金贷款的议案》

公司根据生产经营需要，决定向中国农业发展银行上海市奉贤区支行申请额度不超过 3,500 万元（含 3,500 万元）的流动资金贷款。公司子公司成都雪国高榕生物科技有限公司以其拥有的厂房及土地使用权为此项流动资金贷款提供抵押担保。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

4、审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

公司将于 2024 年 11 月 15 日 14:30 在公司会议室召开公司 2024 年第四次临
时股东大会。会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-077）。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 25 日

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