公告日期：2024-11-23

中国国际金融股份有限公司

关于温氏食品集团股份有限公司

变更部分募集资金使用计划的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，对公司变更部分募集资金使用计划事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金使用计划概述

经中国证监会《关于同意温氏食品集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]439 号）同意注册，公司本次发行的可转换公司债券数量为 9,297.00 万张，募集资金总额为 929,700.00 万元，扣除承销及保荐费用后实际
收到的金额为 922,700.00 万元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于 2021 年 4
月 2 日汇入公司募集资金监管账户。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到账情况进行了验资，并出具了致同验字（2021）第 440C000158 号《验资报告》。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，并且公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。

因部分募投项目结项节余和终止，以及部分募集资金使用计划变更，公司现有可转债募集资金中，未有对应募投项目的募集资金（不含利息及理财收益）合计 207,850.88万元，具体如下：

单位：万元
拟投入募集资 累计投入募集

序号 项目名称 金 资金（含应付 剩余募集资金
未付）

募投项目结项节余（1） 126,400.00 104,863.25 21,536.75

1.1 垣曲温氏畜牧有限公司华峰种猪场项目 5,000.00 4,094.00 906.00

1.2 王道元养殖小区项目 7,000.00 6,786.50 213.50

1.3 灵宝温氏禽业有限公司养殖项目 11,000.00 8,299.76 2,700.24

1.4 无为一体化养殖屠宰项目 30,000.00 22,662.16 7,337.84

1.5 苍梧一体化养殖项目 32,400.00 31,151.01 1,248.99

1.6 梧州市温氏农牧有限公司胜洲蛋鸡场扩建项目 26,000.00 17,051.46 8,948.54

1.7 道县温氏畜牧有限公司蚣坝种猪场建设项目 7,000.00 6,961.75 38.25

1.8 南雄市温氏生态养殖有限公司鱼鲜种猪场改建 8,000.00 7,856.61 143.39
工程项目

募投项目终止剩余（2） 386,500.00 55,935.87 330,564.13

2.1 崇左江城温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项 87,000.00 18,484.55 68,515.45
目一期

2.2 冠县温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一 45,900.00 8,674.16 37,225.84
期

2.3 禹城温氏畜牧有限公司生猪养殖一体化项目一 55,900.00 ……
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