公告日期：2025-01-08

华泰联合证券有限责任公司

关于中科创达软件股份有限公司

2020 年非公开发行股票募集资金投资项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”“保荐机构”）作为对中科创达软件股份有限公司（以下简称“中科创达”“公司”）履行持续督导责任的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，对中科创达 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1265 号”文《关于核准中
科创达软件股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非
公开发行股票数量不超过 120,754,529 股。截至 2020 年 7 月 17 日止，公司实
际已向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）20,652,110 股，发行价格82.36 元/股，募集资金总额为人民币 1,700,907,779.60 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 16,857,620.56 元后，募集资金净额为人民币 1,684,050,159.04元。

上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2020）第 110ZC00230 号《验资报告》。

公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与相关银行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

公司于 2023 年 10 月 20 日召开了第四届董事会第十八次会议、2023 年 11

月 6 日召开了 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 2020 年非公开
发行股票募集资金投资项目部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》。鉴于公司 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目中“智能网联汽车 操作系统研发项目”“智能驾驶辅助系统研发项目”“5G 智能终端认证平台研 发项目”“多模态融合技术研发项目”均已达到预定可使用状态，可实施结项。 为充分发挥资金的使用效率，最大程度发挥募集资金效能，结合公司实际经营 情况，将上述项目节余募集资金及银行利息永久补充流动资金，用于公司日常
经营活动。截至 2023 年 12 月 31 日，节余募集资金及利息永久补充流动资金
33,952.65 万元，已完成资金划转。相关募集资金账户已全部完成销户。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金承诺投资总额 实际使用资金总额

1 智能网联汽车操作系统研发项目 65,323.92 48,960.88

2 智能驾驶辅助系统研发项目 36,498.34 29,846.95

3 5G 智能终端认证平台研发项目 21,673.88 17,542.91

4 多模态融合技术研发项目 7,979.14 6,234.86

5 中科创达南京雨花研究院建设项目 36,929.74 31,357.94

合计 168,405.02 133,943.54

二、本次结项的募集资金投资项目情况

（一）募集资金使用和节余情况

公司 2020 年非公开发行股票募投项目中“中科创达南京雨花研究院建设
项目”已达到预定可使用状态，可实施结项。截至 2024 年 12 月 31 日，上述
募投项目资金使用及节余情况如下：

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