公告日期：2024-12-26

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2024-082

中科创达软件股份有限公司

关于购买参股公司部分股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

为构建更加完善的产业链，增强市场竞争优势，促进长期战略目标的实现，中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）之子公司香港天集有限公司（以下简称“香港天集”、“受让方”）于2024年12月26日与JADE SUCCESS INVESTMENTS LIMITED（翠成投资有限公司）签署《有关T2Mobile Limited的股权转让协议》（以下简称“本协议”），以港元9,481.50万元的价格购买T2MOBILE LIMITED（科融创有限公司）16.03%股份（占有表决权股份的21.07%）。本次交易完成后香港天集持有科融创有限公司51.01%股份（占有表决权股份的67.07%），科融创有限公司将纳入公司合并报表范围内。

本次交易事项已经公司2024年12月26日召开的第五届董事会第五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

1. 公司名称：JADE SUCCESS INVESTMENTS LIMITED（翠成投资有限公司，以下简
称“翠成投资”、“出让方”）

2. 公司性质：股份有限公司

3. 注册号：1759135

4. 注册地址：Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town,
Tortola, VG1110, British Virgin Islands

5. 主营业务：投资

6. 主要股东：Most Success Holdings Limited 持股比例100%，翠成投资为香港
上市公司TCL电子控股有限公司间接100%控股公司。

7. 截至本公告披露日，本次交易对手方翠成投资非失信被执行人，与公司及公司前十大股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系或其他可能或者已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

1. 公司名称：T2MOBILE LIMITED （科融创有限公司，以下简称“科融创”、“目标
公司”、“T2M”）

2. 公司性质：私人股份有限公司

3. 注册号：61004192

4. 成立日期：2013年2月19日

5. 注册地址：5TH FLOOR, BUILDING 22E, 22 SCIENCE PARK EAST AVENUE, HONG
KONG SCIENCE PARK, SHATIN, NEW TERRITORIES, HONG KONG

6. 主营业务：深度定制的移动通信产品的研发、客户支持、销售和企业级软件开发。产品类型涵盖手机、平板、手表、参考板等，性能从普通消费类到三防、防爆等。产品涉及物流、安全、工业、医疗等领域。

7．股东信息：

股东名称 本次交易交割前 本次交易交割后

持股比例 表决权比例 持股比例 表决权比例

翠成投资 41.07% 54.00% 25.05% 32.93%

香港天集 34.99% 46.00% 51.01% 67.07%

和威有限公司 23.94% - 23.94% -
（Mix Talent Limited）

8.主要财务数据：

单位：人民币万元

项目 2024年6月30日 2023年12月31日

资产总额 60,332.38 43,367.11

负债总额 ……
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