公告日期：2024-12-24

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2024-045
华图山鼎设计股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会
议于 2024 年 12 月 19 日以邮件的方式通知全体监事。

2、会议于 2024 年 12 月 23 日 11:30 以现场表决与通讯表决相结合的方式在
公司会议室召开。

3、本次监事会议应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名，会议由张金国主持，
公司高级管理人员列席了会议。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于<公司 2024 年前三季度利润分配预案>的议案》

为回报广大股东对公司的支持，贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10 号）及中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的相关精神和要求，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》等相关规定，综合考虑业务发展、财务状况、资金规划等因素，公司拟定 2024 年前三季度利润预案，具体如下：

根据公司 2024 年第三季度财务报表（未经审计），公司 2024 年前三季度合
并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 129,429,837.86 元。截止 2024 年 9
月 30 日，公司合并报表累计未分配利润为 144,842,910.39 元，母公司累计未分配利润为 78,084,508.13 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的
原则，本期期末公司可供股东分配的利润为 78,084,508.13 元。

公司拟以现有总股本 140,486,470 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金
红利 2.00 元（含税），分配现金红利总额为 28,097,294.00 元，剩余未分配利润结转入下一年度。本次不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的公告》。

三、备查文件

第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

华图山鼎设计股份有限公司
监事会

2024 年 12 月 24 日

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