公告日期：2024-12-24

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2024-047
华图山鼎设计股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议决定
于 2025 年 1 月 9 日（星期四）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将会议有
关安排通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第五届董事会第二次会议审议并通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：公司 2025 年第一次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 1 月 9 日（星期四）14：00

（2）网络投票时间：2025 年 1 月 9 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月
9 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具
体时间为：2025 年 1 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票表决相结合

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可

本次股东大会，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一 表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 1 月 2 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2025 年 1 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：华图山鼎设计股份有限公司时代 1 号 37 层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的议案

提案 备注

编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于《公司 2024 年前三季度利润分配预案》的议案 √

2、提案说明

（1）上述议案已经第五届董事会第二次会议审议通过。详细内容参见同日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告或文件。

（2）上述议案属股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代 理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 1 月 7 日上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:00

2、登记地点：四川省成都市锦江区东大街芷泉段 6 号时代 1 号 37F 董事会办公

3、登记办法：

（1）法人股东进行会议登记应提供：法人股东由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表……
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