公告日期：2024-11-14

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2024-042
华图山鼎设计股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任

高级管理人员和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 14 日召开
2024 年第二次临时股东大会及第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，完成了公司董事会、监事会换届选举及高级管理人员的聘任工作。现将相关情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

非独立董事：吴正杲、易晓英、林升、郑文照、李曼卿、易定友、李品友
独立董事：谭巧云、李兴敏、孟国碧、张少峰

董事长：吴正杲

公司第五届董事会任期为三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过
之日起至第五届董事会届满之日止。公司第五届董事会董事兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。

上 述 董 事 的 简 历 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 30 日 在 巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

二、第五届董事会各专门委员会组成情况

公司第五届董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况如下：

专门委员会 委员成员 主任委员（召集
人）

战略委员会 吴正杲、李曼卿、郑文照、易定友、 吴正杲

李兴敏、易晓英、孟国碧

李兴敏、吴正杲、易定友、谭巧云、

提名委员会 孟国碧、易晓英、张少峰 李兴敏

薪酬与考核委员 孟国碧、吴正杲、林升、谭巧云、李

兴敏、易晓英、张少峰 孟国碧

会

谭巧云、吴正杲、林升、李兴敏、孟

审计委员会 国碧、易定友、张少峰 谭巧云

以上各专门委员会委员及主任委员任期为三年，自公司第五届董事会第一次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，且审计委员会召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。

三、第五届监事会组成情况

非职工代表监事：张金国、陈颖、蔡金龙

职工代表监事：杨峰、袁根东、刘春雷、赵攀宇

监事会主席：张金国

公司第五届监事会任期为三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过
之日起至第五届监事会届满之日止。监事会主席任期为三年，自公司第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。公司监事会中职工代表监事人数未低于监事会人数的三分之一，符合相关法律法规的规定。

上述监事的简历详见公司于 2024 年 10 月 30 日、2024 年 11 月 14 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》、《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》。

四、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

总经理：易晓英

副总经理：王强、肖德伦

董事会秘书：肖德伦

财务总监：郑天相

证券事务代表：邵刚强

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

通讯地址：四川省成都市锦江区东大街芷泉段 6 号时代 1 号 37F

邮政编码：610065

办公电话：028-8671 3701

传真号码：028-8667 2200

电子邮箱：cendes.bso@cendes-arch.com

上述高级管理人员均符合法律法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》……
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