公告日期：2024-10-30

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2024-037
华图山鼎设计股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会
议决定于 2024 年 11 月 14 日（星期四）召开公司 2024 年第二次临时股东大会，
现将会议有关安排通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十九次会议审议并通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年第二次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）14：00

（2）网络投票时间：2024 年 11 月 14 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年
11 月 14 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的具体时间为：2024 年 11 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票表决相结合

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公
司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同
一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 11 月 8 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2024 年 11 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股
东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：四川省成都市锦江区东大街芷泉段 231 号成都东方广场

假日酒店 2F 会议室月桂厅。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的议案

提案 备注

编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案

1.00 关于《公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 应选人数
候选人》的议案 7 人

1.01 选举吴正杲为公司第五届董事会非独立董事 √

1.02 选举易晓英为公司第五届董事会非独立董事 √

1.03 选举林升为公司第五届董事会非独立董事 √

1.04 选举郑文照为公司第五届董事会非独立董事 √

1.05 选举李曼卿为公司第五届董事会非独立董事 √

1.06 选举易定友为公司第五届董事会非独立董事 √

1.07 选举李品友为公司第五届董事会非独立董事 ……
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