公告日期：2025-01-04

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2025-007
光智科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 2 日召开了第
五届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》， 现将有关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟对 《公司章程》有关条款进行相应修改，具体修改情况如下：

序 修改前 修改后

号

第二条 公司系依照《公司法》 第二条 公司系依照《公司法》
和其他有关规定由有限责任公司整 和其他有关规定由有限责任公司整
体变更设立的股份有限公司。 体变更设立的股份有限公司。

1 公司在哈尔滨市市场监督管理 公司在哈尔滨经济技术开发区
局开发区分局注册登记，取得营业执 市场监督管理局注册登记，取得营业
照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
912301997875329317。 912301997875329317。

第六条 公司注册资本为人民 第六条 公司注册资本为人民
2 币 137,672,835 元。 币 13,767.2835 万元。

第八条 总经理为公司的法定 第八条 总经理为公司的法定
3 代表人。 代表人，由董事会决定聘任或解聘。

第十三条 经依法登记，公司的 第十三条 公司的经营范围：一
经营范围：一般项目：技术服务、技 般项目：技术服务、技术开发、技术
术开发、技术咨询、技术交流、技术 咨询、技术交流、技术转让、技术推
4 转让、技术推广；功能玻璃和新型光 广；功能玻璃和新型光学材料销售；
学材料销售；表面功能材料销售；稀 表面功能材料销售；稀土功能材料销
土功能材料销售；金属基复合材料和 售；金属基复合材料和陶瓷基复合材
陶瓷基复合材料销售；金属材料销 料销售；金属材料销售；高纯元素及
售；高纯元素及化合物销售；仪器仪 化合物销售；仪器仪表销售；电子元

表销售；电子元器件与机电组件设备 器件与机电组件设备销售；机械设备
销售；机械设备销售；机械零件、零 销售；机械零件、零部件销售；机械
部件销售；机械电气设备销售；模具 电气设备销售；模具销售；销售代理；
销售；销售代理；货物进出口；技术 货物进出口；技术进出口；金属材料
进出口；金属材料制造；有色金属合 制造；有色金属合金制造；金属加工
金制造；金属加工机械制造；锻件及 机械制造；锻件及粉末冶金制品制
粉末冶金制品制造；机械零件、零部 造；机械零件、零部件加工；淬火加
件加工；淬火加工；模具制造。（依 工；模具制造。

法须经批准的项目，经相关部门批准

后方可开展经营活动，具体经营项目

以相关部门批准文件或许可证件为

准）。

第十六条 公司发行的股票，以 第十六条 公司发行的面额股，
5 人民币标明面值。 以人民币标明面值。

第十八条 公司发起人为杨志 第十八条 发起人的姓名（名
峰、王珏、王春雨、韩忠健、李念奎、 称）、认购股份数、出资方式和出资
刘士平、王桂香、朱莹，公司由原哈 时间如下：

尔滨中飞新技术有限公司整体变更

而来。整体变更为股份公司时总股本

为 2,500 万股。

6 上述发起人认购的股份数情况

如下：

第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
7 137,672,835 股，全部为人民币普通 13,767.2835 万股，全部为人民币普
股。 ……
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