公告日期：2025-01-04

光智科技股份有限公司

董事会专门委员会工作细则

第一部分 战略委员会工作细则

第一节 总则

第一条 为适应光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强
公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《光智科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，制定本工作细则。

第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二节 人员组成

第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。

第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。委员的任职期限与其董事的任职期限相同，可以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时起自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本工作细则增补新的委员。

第五条 战略委员会设召集人（主任委员）一名，由战略委员会委员选举产生，若
公司董事长当选为战略委员会委员，则由董事长担任。

第六条 战略委员会日常工作的联络，会议组织和决议落实等由证券部负责协调。
第三节 职责权限

第七条 战略委员会的主要职责

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

（六）董事会授权的其他事宜。

第八条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四节 决策程序

第九条 公司证券部负责做好战略委员会决策的前期准备工作，必要时提供以下书面材料：

（一）由公司有关部门或控股（参股）企业负责人上报重大投资、资本运作、资产经营项目等的项目建议书（或初步可行性报告），以及拟合作方的基本情况资料；

（二）公司有关部门或控股（参股）企业拟对外签订的需要董事会批准的合作合同（协议）等；

（三）其他会议需要的资料。

第十条 战略委员会根据证券部准备的提案召开会议，进行讨论，并将讨论结果提
交董事会决策。

第五节 议事规则

第十一条 战略委员会根据实际需要不定期召开，并于会议召开前三天通知全体委
员。

如遇有紧急事由时，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。

会议由召集人（主任委员）主持。召集人（主任委员）不能出席时，可委托一名委员主持。

第十二条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有
一票表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十三条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，可以采取通讯表决的
方式召开。

第十四条 必要时可邀请公司其他董事、监事和高级管理人员列席会议。

第十五条 战略委员会在必要时可以聘请中介机构为其研究提供专业咨询，费用由公司支付。

第十六条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员和记录人员应当在会议记录上签名。

会议记录应记载如下内容：

（一）会议召开的日期、地点和召集人的姓名；

（二）出席会议委员以及受他人委托出席会议的代理人；

（三）会议议程；

（四）委员（或代理人）发言要点；

（五）每一讨论事项的表决结果（包括赞成、反对、弃权的人员）。

会议记录、会议资料等书面文件作为公司档案，由董事会秘书保存，保存期限不少于 10 年。

第十七条 出席会议的委员及邀请的其他人员对会议讨论的事项有保密义务，不得
对外披露。

第六节 附则

第十八条 本工作细则所称“以上”含本数，“过”不含本数。

第十九条 本工作细则未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规、规范性文件及《公
司章程》的有……
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