公告日期：2025-01-04

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2025-003
光智科技股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 2 日分别召开第五
届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，现将详细内容公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1.根据公司日常生产经营的需要，公司（含子公司，下同）预计 2025 年度将与广东先导稀材股份有限公司（以下简称“先导稀材”）、广东先导先进材料股份有限公司（以下简称“先导先进材料”）、广东先导微电子科技有限公司（以下简称“先导微电子”）、清远先导材料有限公司（以下简称“清远先导材料”）、先导电子科技股份有限公司（以下简称“先导电科”）等关联企业发生日常关联交易总金额不超过人民币 88,360.00 万元（含）。上述关联交易全部是与实际控制人控制下的各关联公司发生的各项日常关联交易，在预计总额范围内，公司可以根据实际情况在同一控制下各关联方内调剂使用。公司 2024 年 1-11 月份实际发生日常关联交易总金额45,176.32 万元。

2.2025 年 1 月 2 日，公司召开了第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事侯振富、朱世彬、童培云对本议案进行了回避表决，亦未代理他人行使表决权。本项议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

3.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。关联股东需回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司 2025 年度日常关联交易预计情况具体如下：

单位：人民币万元

关联交易 关联人 关联交易内容 关联交易 预计金额 2024 年 1-11 月
类别 定价原则 份发生金额

清远先导 7N 锑、7N 锌、7N 市场价格 1,730.00 1,040.05
材料 镉等

先导微电子 7N 镓、7N 锑、6N 市场价格 920.00 709.23
向关联人 锑等

采购原材 先导电科及 5N 金粒、镍 Ni 颗

料 其控制的其 粒、钛 Ti4N5、铬 市场价格 1,240.00 491.53
他公司 CR4N、铟 In6N 等

先导稀材及 区熔锗、低品位

其控制的其 锗精矿、锗材 市场价格 39,450.00 20,119.07
他公司 料、设备等

小计 43,340.00 22,359.88

先导电科及 铝材铜材、铝

其控制的其 棒、锌、锗、硒 市场价格 2,500.00 1,924.36
他公司 化锌销售等

向关联人 先导微电子 二氧化锗、区熔 市场价格 16,800.00 5,851.21
销售产品 锗锭、锌等

先导稀材及 铝材、铜材、阳

其控制的其 极架、C9-三销钉 市场价格 10,700.00 4,158.80
他公司 总成等

小计 30,000.00 11,934.37

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