公告日期：2025-01-04

光智科技股份有限公司

Optics Technology Holding Co.,Ltd

章 程

二零二五年一月

目录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让...... 6

第四章 股东和股东会...... 7

第一节 股东...... 7

第二节 股东会的一般规定......10

第三节 股东会的召集......12

第四节 股东会的提案与通知......13

第五节 股东会的召开......15

第六节 股东会的表决和决议......18

第五章 董事会...... 23

第一节 董事...... 23

第二节 董事会...... 26

第六章 总经理及其他高级管理人员......32
第七章 监事会...... 34

第一节 监事...... 34

第二节 监事会...... 35

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......36

第一节 财务会计制度......36

第二节 内部审计...... 40

第三节 会计师事务所的聘任......40

第九章 通知和公告...... 40

第一节 通知...... 40

第二节 公告...... 41

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 42

第一节 合并、分立、增资和减资......42

第二节 解散和清算......43

第十一章 修改章程...... 45
第十二章 附则...... 45

第一章 总则

第一条 为维护光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由有限责任公司整体变更设立的股份有限公司。

公司在哈尔滨经济技术开发区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：912301997875329317。

第三条 公司于 2015 年 6 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1135 万股，于 2015 年 7
月 1 日在深圳证券交易所创业板上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：光智科技股份有限公司

英文全称：Optics Technology Holding Co.,Ltd

第五条 公司住所：哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道 5 号，邮政
编码：150060。

第六条 公司注册资本为人民币 13,767.2835 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人，由董事会决定聘任或解聘。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人及公司董事会决议确认为公司高级管理人员的其他管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：按照国家法律、法规及有关国际惯例，采用规范化的股份公司运作模式，以诚实信用为基础，以合法经营为原则，发挥股份制、多元化的经营优势，不断提高公司经营管理水平，促进公司全面发展，努力使全体股东的投资安全、增值，获得满意的收益，并创造良好的社会效益。

第十三条 公司的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；功能玻璃和新型光学材料销售；表面功能材料销售；稀土功能材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复……
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